证券代码：000785 股票简称：武汉中商 编号：临2011—034

  武汉中商集团股份有限公司第七届

  董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议通知于2011年8月8日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年8月18日在公司总部47楼会议室召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长郝健主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式全票通过如下决议：

  一、审议通过《公司2011年上半年工作报告》；

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  二、审议通过《公司2011年上半年财务报告》；

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》；（详见2011年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司信息披露指定网站：httP://cninfo.com.cn）

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  四、审议通过《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》；

  本公司截止2011年6月底在招商银行股份有限公司武汉分行首义支行（以下简称“招行首义支行”）的授信额度为玖仟万元，因原授信期限到期，经会议审议，同意向招行首义支行申请综合授信壹亿肆仟万元，授信期限为壹年，其中新增授信额度为伍仟万元。

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  武汉中商集团股份有限公司董事会 二○一一年八月十八日

  武汉中商集团股份有限公司

  独立董事对公司关联方资金占用和

  对外担保情况的说明和独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所关于做好2011年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司独立董事对公司关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，并发表了独立意见，相关情况如下：

  1、 关联方占用公司资金的独立意见

  经核查，截至2011年6月30日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联资金占用情况。

  2、对外担保情况的独立意见：

  经核查，截至2011年6月30日，公司没有为下属子公司、股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在与（证监会[2003]56号文）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文规定相违背的情形。截止2011年6月30日，公司无对外担保情况发生，公司的控股子公司也无对对担保事项。

  独立董事：赵曼、李光、唐建新

  二O一一年八月十八日