股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—027

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届六次董事会决议的公告

暨召开2011年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次董事会会议于2011年8月18日在公司会议室以现场和通讯方式相结合方式召开，会议通知于2010年8月8日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事及高管人员列席了会议，会议由董事长高云跃先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《二分厂关停三分厂技改配套项目》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据海宁市人民政府海政发（2011）42号《关于印发钱江生化二分厂关停

实施方案的通知》，公司二分厂将于2011年12月31日前关停。为稳定公司生产经营正常运行的需要，公司对三分厂现有生产线进行项目配套建设，设立年产150吨赤霉素、年产1000吨硫酸粘杆菌素生产线技改配套项目，项目总投资为12790万元 ，资金来源为部分银行贷款，部分公司自筹，项目建设周期为一年。

三、审议通过了《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

设立二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目，项目总投资为4000万元 ，资金来源为公司自筹，项目建设周期为一年。

四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

原公司章程第十三条为： 经公司登记机关核准，公司经营范围为：

主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、饲料添加剂、兽药、化工原料等产品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加工和“三来一补”业务。

兼营： 对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。

现公司章程第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：

许可经营项目：兽药生产业务，饲料添加剂的生产与销售。

一般经营项目：生物农药，酶制剂，赤霉素，柠檬酸的制造、销售及技术服务；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的生产与销售；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业或本企业成员企业的进料加工和“三来一补”业务，经济信息咨询，供热服务。

五、审议通过了《关于召开公司2011年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会决定于2011年9月6日召开公司2011年第五次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》；

2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

公司2011年第五次临时股东大会有关事项通知如下：

（一）、会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年9月6日上午9：00(星期二)

3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室

4、会议方式：现场投票表决

（二）、会议审议事项

1、审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》；

2、审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》；

3、审议《关于修改公司章程的议案》。

（三）、出席对象

1、截止2011年8月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

(四)、会议登记事项

1、登记时间：2011年9月2日(上午8：00至下午5：00)

2、登记地点：公司董事会办公室。

联系人：胡鸣一 王艳丽

联系电话：0573-87038237 传真：0573-87035640

地址：浙江省海宁市西山路598号7楼董事会办公室

邮编：314400

3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

(五)、其他事项

会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理

(六)、备查文件目录

1、公司六届六次董事会决议公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2011年8月20日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位(本人)出席浙江钱江生物化学股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本单位(本人)对本次会议表决议案未作具体指示的，授权代理人代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束。

序号	议案内容	授权投票
1	审议《二分厂关停三分厂技改配套项目》	□同意 □反对 □弃权
2	审议《二分厂关停三分厂项目配套环保工程技改项目》	□同意 □反对 □弃权
3	审议《关于修改公司章程的议案》。	□同意 □反对 □弃权

委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股票帐号： 受托人股票帐号：

委托人持股数： 受托日期：

注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2011—028

浙江钱江生物化学股份有限公司

六届六次监事会决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司六届六次监事会于2011年8月18日在公司会议室召开，会议通知于2011年8月8日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：

一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要；

监事会认真阅读了公司2011 年半年度报告及摘要，认为：

1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2011年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2011年上半年经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与2011年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决计票过程中，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2011年8月20日