证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-018

  开滦能源化工股份有限公司

  第四届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月10日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会第一次临时会议通知。会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开了第四届董事会第一次临时会议。应当参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议逐项审议并通过了以下议案：

  一、公司关于2011年半年度报告及其摘要的议案；

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  二、公司关于制订董事会秘书工作制度的议案。

  表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2011年8月18日

  证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-019

  开滦能源化工股份有限公司

  第四届监事会第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2011年8月18日上午11：00在河北省唐山市开滦宾馆召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席王卓先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议逐项审议并一致通过了以下议案：

  一、公司关于2011年半年度报告及其摘要的议案。

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  公司监事会对2011年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：

  （一）公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （二）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年1-6月份的经营管理成果和财务状况；

  （三）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  （四）监事会认为，2011年度上半年，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

  二、公司关于制订董事会秘书工作制度的议案。

  表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司监事会

  2011年8月18日

  证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2011-020

  开滦能源化工股份有限公司关于中期票据发行

  获得中国银行间市场交易商协会注册的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011 年4月20日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2010 年度股东大会审议通过了《开滦能源化工股份有限公司关于发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据事宜。

  近日，公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2011]MTN131号），接受公司中期票据注册，并就相关事项明确如下：

  一、公司中期票据注册金额为21亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。

  二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行提前2个工作日向交易商协会备案。

  三、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。

  公司将根据通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定，做好公司中期票据的发行和信息披露工作。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  2011 年8月19日