证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2010-042

  山东华阳科技股份有限公司

  四届十三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东华阳科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年8月18日以现场和通讯方式相结合召开，会议应参加投票董事9名，实际投票董事9名，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。根据公司章程的规定，会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2011年半年度报告》；

  经董事表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

  2、审议通过《关于确认华阳科技向华阳集团借款的议案》；

  经关联董事回避表决，7人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

  3、审议通过修改《公司章程》的议案。

  经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。

  上述第3项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  山东华阳科技股份有限公司董事会

  2011年8月18日

  附件

  山东华阳科技股份有限公司

  四届十三次董事会相关事项独立董事意见

  根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《山东华阳科技股份有限公司独立董事议事规则》等相关法律、法规的规定，公司独立董事就相关事项发表独立意见如下：

  一、公司独立董事对《关于确认华阳科技向华阳集团借款的议案》的独立意见

  公司独立董事参加了公司四届十三次董事会的投票，现对《关于确认华阳科技向华阳集团借款的议案》发表如下意见：

  1、本次关联交易议案投票时关联董事已回避表决，召开和表决程序合法。

  2、公司独立董事参加了本次董事会的投票，并签署了董事会决议和独立董事意见，认为本次董事会的召开和表决程序合法，借款利率的确定符合目前金融机构贷款的利率水平，费用率确定公允，本次关联交易有利于缓解公司的资金压力，保证公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情况发生。

  独立董事（签名）：

  罗海章 张辉玉 高杰

  证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2010-043

  山东华阳科技股份有限公司

  四届九次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东华阳科技股份有限公司第四届监事会第九次会议于2011年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加投票监事4名，实际投票监事3名，监事刘自友因出差在外未参加会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。根据公司章程的规定，会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《山东华阳科技股份有限公司2011年半年度报告》。

  经监事表决，3人赞成，无反对与弃权。同意票占全体监事的100%，表决通过。

  2、审议通过《关于确认华阳科技向华阳集团借款的议案》。

  经监事表决，3人赞成，无反对与弃权。同意票占全体监事的100%，表决通过。

  特此公告。

  山东华阳科技股份有限公司监事会

  2011年8月19日

  证券代码：600532 证券简称：华阳科技 公告编号：2011-044

  山东华阳科技股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●交易内容：公司向第二大股东山东华阳农药化工集团有限公司借款，借款金额为壹亿元人民币。

  ●关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

  此项借款可以缓解公司资金紧张局面，确保公司的正常生产经营，确保银行贷款及时归还，对公司财务状况无不利影响。

  一、关联交易概述

  公司与公司第二大股东山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）在2011年5月16日签订了《借款合同》，公司向华阳集团借款人民币壹亿元整，用于归还建行到期贷款。

  1、公司四届十三次董事会在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于确认华阳科技向华阳集团借款的议案》，公司独立董事认为本次关联交易有利于缓解公司的资金压力，保证公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情况发生。

  2、华阳集团持有本公司股票19,690,512股，占本公司总股本的12.95%，为本公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与华阳集团属于关联方，此次借款属于关联交易。关联董事闫新华、范伟回避表决，其他董事一致赞成。

  二、关联方介绍

  (一) 关联人基本情况

  公司名称：山东华阳农药化工集团有限公司

  成立日期：1996年6月14日

  注册资本：10,034万元

  注册地址：山东省宁阳县磁窑镇

  法定代表人：闫新华

  （二）关联人的股东结构图

  ■

  （三）山东华阳农药化工集团有限公司持有公司股票19,690,512股,占公司总股本的12.95%，是公司的第二大股东。公司与华阳集团此次关联交易金额超过了3000万元且占净资产5%以上，属于重大关联交易。至本次关联交易时，公司与华阳集团存在原材料采购、劳务提供等日常生产经营相关的关联交易行为。

  三、关联交易的主要内容

  1、借款合同主要内容

  公司与第二大股东华阳集团于2011年5月16日签署了《借款合同》，华阳科技向华阳集团借款壹亿元整，用于归还建行到期贷款。合同借款期限为12个月，自2011年5月16日起，至2012年5月16日止；按年利率7.4836%计息，并按月支付利息；借款到期，公司一次性偿还借款本金，若公司资金充裕，可提前偿还本金，利息按实际使用时间计算。

  2、借款利率确定依据

  借款利率确定依据：根据2010年全年贷款加权平均利率6.9836%为基础，同时 2010年12月26日及2011年4月6日人民银行两次上调0.25%银行贷款利率，共计上调0.5%，故确定借款利率按年利率7.4836%执行（6.9836%+0.5%）。

  四、本关联交易的目的和对公司的影响

  本次借款是因银行对公司的贷款规模不断缩减，导致公司资金紧张，流动资金短缺，为保证公司的正常生产经营，确保银行贷款及时归还。本关联交易对公司生产经营和财务状况无不利影响。

  五、独立董事的意见

  公司独立董事参加了本次董事会的投票，并签署了董事会决议和独立董事意见，认为本次董事会的召开和表决程序合法，借款利率的确定符合目前金融机构贷款的利率水平，费用率确定公允，本次关联交易有利于缓解公司的资金压力，保证公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情况发生。

  六、备查文件目录

  1、本公司第四届董事会第十三次会议决议；

  2、本公司第四届监事会第九次会议决议；

  3、华阳集团与华阳科技签订的《借款合同》。

  山东华阳科技股份有限公司董事会

  2011年8月19日