证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2011-027

  上海交运股份有限公司五届三十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海交运股份有限公司（以下简称公司）于二O一一年八月八日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第五届董事会第三十四次会议的会议通知及相关议案。2011年8月18日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第三十四次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召开及程序符合法律法规及《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体董事经审议并一致通过如下议案：

  一、《上海交运股份有限公司2011年半年度报告》及《上海交运

  股份有限公司2011年半年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

  二、《关于公司2011年上半年内部控制自我评价报告的议案》。

  上海交运股份有限公司董事会

  二O一一年八月十八日