证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2011-019

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年8月18日在厦门市厦禾路668号27层会议室召开。会议由谷涛董事长召集并主持，以现场结合通讯方式召开，会议通知于2011年8月12日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、运营总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：

  一、审议通过公司2011年半年度报告（正文及摘要）；

  二、审议通过《关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案》，同意对控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司增资人民币5100万元。本次增资后，本公司对其持股比例保持不变；

  三、审议通过《关于对厦门金龙旅行车有限公司增资的议案》，同意对控股子公司厦门金龙旅行车有限公司增资人民币2400万元。本次增资后，本公司对其持股比例保持不变；

  四、审议通过《2011年度集团高管人员薪酬及绩效考核方案》。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2011年8月20日