证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-029

  梅花生物科技集团股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  梅花生物科技集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011年8月19日上午9:30在廊坊市经济技术开发区华祥路66号三楼会议室举行，会议通知于2011年8月12日以传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式审议以下议案：

  1.关于《公司参与西藏自治区地方法人银行的发起设立并投资入股》的议案

  2011 年7 月22 日，中国银监会正式批准筹建西藏银行，拟成立的西藏银行是西藏自治区首家地方法人银行机构，也是区内第一家股份制商业银行，将以新发起的方式设立，初定募集股本15 亿元人民币，注册地为西藏自治区首府拉萨市，由西藏自治区政府、国内知名银行业金融机构及区内外优质企业共同出资组建。

  我公司拟用自有资金出资4500万元作为发起股东之一，出资比例占该行注册资本的3%，具体事项以相关部门最终确认为准。本项投资符合公司战略投资规划及长远利益，将有效提高公司资金使用效率，开辟新的利润增长点，交易完成后亦不会产生同业竞争。

  表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  特此公告。

  梅花生物科技集团股份有限公司

  二○一一年八月十九日