证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2011-020

上海现代制药股份有限公司

关于第四届董事会第十三次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十三次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开，目前董事会共有9名董事，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于公司2011年半年度报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（本议案详见www.sse.com.cn）

二、审议并通过了《关于公司2011年半年度内部控制自我评估报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；

三、审议并通过了《关于全面修订公司关联交易准则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（本议案详见www.sse.com.cn）

四、 审议并通过了《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；（本议案详见同日公告《上海现代制药股份有限公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》）

五、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏冬松先生担任公司副总经理，独立董事也发表意见表示认可，魏冬松先生简历详见附件。

特此公告

上海现代制药股份有限公司

2011年8月18日

附件：魏冬松先生简历

男，1973年出生，北京商学院经济学学士，曾在北京兆维电子（集团）有限公司集团办公室、中国海外工程总公司资本运营部、北京德普德丰财务顾问有限公司工作，有较丰富的资本市场工作经验，并取得证券从业资格。

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2011-021

上海现代制药股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，参加监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于公司2011年半年度报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。公司监事并就公司2011年半年度报告确认如下：

公司2011年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司2011年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 审议通过了《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海现代制药股份有限公司监事会

2011年8月18日

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2011-022

上海现代制药股份有限公司

2011年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2004年5月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]70号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行A股股票3,300万股。每股发行价格为人民币8.08元，募集资金总额26,664.00万元，扣除发行费用（承销费、上市推荐费及其他发行费用）后，实际募集资金净额24,857.43万元，并于2004年6月7日全部到位。上述募集资金已经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（2004）第21598号《验资报告》。

本公司自2004年首次公开发行A 股股票后，未再在资本市场上通过发行新股或债券等方式募集资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

截至2011年6月30日，募集资金在商业银行专户存储情况列示如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额
中信实业银行上海分行	086780-82600061164	24,857.43
深圳发展银行长宁支行	175549-05719063290		1,567.77
合 计		24,857.43	1,567.77

三、本年度募集资金的实际使用情况

1．本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004	首次发行	24,857.43	0.00	23,289.66	1,567.77	存于银行
合计	/	24,857.43	0.00	23,289.66	1,567.77	/

2．承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
手性药物系列产品产业化技改项目	是	19,800.00	14,117.07	是	100%	12,762.00	21,987.58	是
药物新型制剂技改项目	是	5,000.00	3,000.00	是	100%	3,548.00	17,227.59	是
收购上海浦东药厂有限公司10％股权项目	否	493.26	493.26	是	100%		312.45	是
合计	/	25,293.26	17,610.33	/	/	16,310.00	/	/

3．募集资金变更项目情况

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益
手性药物系列产品产业化技改项目	手性药物系列产品产业化技改项目	14,117.07	14,117.07	是	12,762.00	21,987.58	100%	是
药物新型制剂技改项目	药物新型制剂技改项目	3,000.00	3,000.00	是	3,548.00	17,227.59	100%	是
一类新药	新增项目	2,000.00	432.23	是			21.61%
1316号大楼	新增项目	5,682.93	5,682.93	是			100%
合计	/	24,800.00	23,232.23	/	16,310.00	/	/	/

公司二届六次董事会和2004年度股东大会上审议并通过了以上募集资金变更的议案。2005年4月12日公司在上海证券报和中国证券报上公告了该次募集资金变更的情况。

4．募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

5．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本次募集资金不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

上海现代制药股份有限公司董事会

2011年8月18日