证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2011－031

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为了更好的推动洪涛装饰（天津）产业园的建设，实施建筑装饰部品部件工厂化项目，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天津设立全资子公司，子公司名称暂定为：天津市洪涛装饰产业园有限公司，注册资本为人民币伍仟万元，本公司以自有资金出资，占注册资本100%。

  2、2011年8月17日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于在天津成立全资子公司的议案》，公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记手续。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

  3、本项对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：天津市洪涛装饰产业园有限公司（具体以工商行政机关核准的名称为准）

  拟设地点：天津中心渔港经济区

  法定代表人：刘年新

  企业类型：有限责任公司

  注册资本：人民币伍仟万元

  经营范围：室内外装饰设计；建筑幕墙设计；建筑装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市及道路照明工程施工；机电安装工程施工；智能化工程施工；消防设施工程施工；木制品（家具）、建筑幕墙及门窗、不锈钢制品、玻璃纤维加强石膏板（GRG）、LED照明电器的生产、安装和销售；园林雕塑设计；家私配套、空调设备的设计安装；进出口贸易业务；建筑材料的购销。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）

  出资方式：现金

  资金来源：公司自有资金

  三、投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、天津市洪涛装饰产业园有限公司的设立，主要是有利于洪涛装饰（天津）产业园的建设，更快的推进建筑装饰部品部件（天津）工厂化生产项目的实施，满足公司业务快速发展对装饰部品部件等的需求，加强公司北方工程部品部件配套能力，提高工程施工效率。

  2、本次使用自有资金对外投资设立天津全资子公司主要是为了建设洪涛装饰（天津）产业园，实施建筑装饰部品部件（天津）工厂化生产项目，该项目尚需董事会审议通过。

  3、设立天津市洪涛装饰产业园有限公司可能面临的主要风险是管理经验不足风险。2009年本公司已在深圳观澜产业园设立深圳市洪涛装饰产业园有限公司，实施建筑装饰部品部件工厂化项目，目前该项目已经完成设备订货及安装，今年内将实现部分达产。由于拟设立的天津子公司与深圳市洪涛装饰产业园有限公司的经营模式较为一致，可以借鉴深圳市洪涛装饰产业园有限公司的运作和管理经验，同时公司将建立完善《控股子公司管理制度》，进一步强化对子公司的管理，积极培养和引进高素质复合型人才，提高子公司管理水平。

  四、备查文件

  《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

  特此公告！

  深圳市洪涛装饰股份有限公司

  董事会

  二○一一年八月十九日