股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2011-017

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年8月8日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事发出召开公司第四届董事会第十次会议(下称“本次会议”)的通知，并于2011年8月18日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事共9人，实际参与表决的董事共9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》以及《广东省宜华木业股份有限公司章程》、《广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2011年度中期报告（全文及摘要）的议案》；

  公司董事、高级管理人员共同签署了公司2011年度半年度报告书面确认意见，公司半年度报告全文及摘要相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，公司董事会对2010年度非公开发行A股募集资金的使用和管理情况进行了全面的核查，编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年6月)》，相关内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司在成都设立全资子公司的议案》；

  为进一步开拓国内市场，构建国内销售网络，扩大市场份额，公司董事会同意在成都设立全资子公司“成都宜华时代家具有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。

  该全资子公司的注册资本拟定为：人民币5000万元；

  经营范围为：销售家具、家居饰品、木地板、建材用品。

  设立全资子公司的相关手续由公司报有关部门办理。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于财务管理信息系统建设的实施方案的议案》。

  根据“关于对《关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的意见（征求意见稿）征求意见的通知》”（广东证监【2011】79号）的要求，公司对财务管理系统的现状进行认真分析研究，对照广东证监【2011】79号文的监管要求，制定了《财务管理信息系统建设的实施方案》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东省宜华木业股份有限公司董事会

  2011年8月20日

  股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2011-018

  债券代码：123000 债券简称：09宜华债

  广东省宜华木业股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年8月8日以电子邮件和传真的方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第六次会议（下称“本次会议”）的通知，于2011年8月18日以现场表决方式召开了本次会议，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席邱富健先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。经各位监事认真审议并表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2011年度中期报告（全文及摘要）的议案》；

  经审核，监事会认为：公司2011年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2011年度中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度中期报告的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2011年度中期报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  监事会保证：公司2011年度中期报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  广东省宜华木业股份有限公司监事会

  2011年8月20日