证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2011-014

  马应龙药业集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2011年8月18日上午9:30在公司四楼会议室召开，公司九名董事出席了本次会议。公司监事会三名监事均列席会议。会议由陈平先生主持，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：

  一、审议并通过了《公司2011年半年度报告及摘要》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  详情请参看上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报披露的公司《2011年半年度报告及摘要》。

  二、审议并通过了《关于增补孙月英为战略委员会委员的议案》

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票

  本次调整后，公司第七届董事会战略委员会成员构成如下：

  成员为：陈平、曾广胜、苏光祥、孙月英、郭山清、陈继勇、曾繁典；主任委员：陈平

  特此公告。

  马应龙药业集团股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十日