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    浙江国祥制冷工业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
    2011-08-20       来源:上海证券报      

      证券简称:ST国祥 证券代码:600340 编号:临2011-13

      浙江国祥制冷工业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、 会议召开和出席情况

      浙江国祥制冷工业股份有限公司(以下称“浙江国祥”或“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年8月19日上午10:00在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室(收费站南50 米)现场召开。

      出席现场会议并投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份75,646,287股,占公司股权登记日总股本的32.53%,符合《公司法》及《浙江国祥制冷工业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议由公司董事会召集,董事长王文学先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

      二、 提案审议情况

      本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,经与会股东认真审议本次会议议案并表决,形成本次股东大会决议如下:

      审议《关于修订(公司章程)部分条款的议案》

      表决结果:有效票数75,646,287股,赞成票75,646,287股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。

      三、 律师见证情况

      本次股东大会经北京市金杜律师事务所景岗、姜翼凤律师见证并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

      四、备查文件目录

      1. 经与会董事和记录人签字确认的签字确认的股东大会决议;

      2. 北京市金杜律师事务所关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

      浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

      2011年8月20日