证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2011-028

  新疆城建（集团）股份有限公司

  董事会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2009年7月28日，公司召开第六届五次董事会会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》和《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》，并提交2009年第二次临时股东大会审议。

  2009年8月18日，公司召开2009年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，此次股东大会决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起24个月。

  鉴于近期债券发行市场利率水平发生较大变化，且2009年第二次临时股东大会决议有效期已过，本次公开发行公司债券方案自动失效。

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月19日