证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011—017

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  西藏诺迪康药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月19日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表5851万股股份（均为限售流通股），占公司有表决权股份总数14558.90万股的40.19％，符合《公司章程》的有关规定。

  二、议题审议情况

  本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表审议了《西藏诺迪康药业股份有限公司关于向四川本草堂药业有限公司融资提供担保的议案》，表决情况如下：

  同意5851万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100%，通过该议案。

  三、律师见证情况

  四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2011年8月20日