证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2011—47

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2011年8月9日以电话及电子邮件的形式发出，2011年8月19日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下事项：

  一、审议通过了《2011年半年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2011年半年度报告摘要》刊登在2011年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。《2011年半年度报告》全文刊登在2011年8月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

  二、审议通过了《关于成立募集资金领导小组的议案》。

  为加强公司募集资金的管理，公司董事会成立了募集资金领导小组。募集资金领导小组的组成人员如下：王冬雷董事长、陶郝杰董事、李锐锋董事。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《广东证监局现场检查发现问题的整改报告》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司董事会

  二○一一年八月十九日

  股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2011—48

  广东德豪润达电气股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德豪润达电气股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2011年8月9日以电子邮件及电话的形式发出，2011年8月19日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

  会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2011年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为：公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  广东德豪润达电气股份有限公司监事会

  二○一一年八月十九日