股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号： 2011－018

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年8月19日8:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事2人，监事林平生、王爱军因故无法出席，书面委托监事宣华代为出席会议并表决，监事近藤隆行因故无法出席，书面委托监事杨仁标代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会监事表决，一致通过以下决议：

  1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度中期报告》。

  与会监事签名：

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司监事会

  2011-8-19

  股票简称：合肥三洋   股票代码：600983   公告编号： 2011－019

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年8月19日9:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事10人，董事中川喜之因故无法出席，书面委托董事出云路善友代为出席会议并表决；独立董事李健因故无法出席，书面委托独立董事潘立生代为出席会议并表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

  1、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2011年度中期报告》。

  2、 12票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》

  根据工作需要，经总裁提名，聘任铃木肇先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

  铃木肇先生简历：男，1957年出生，日本国籍。1980年3月毕业于国立静冈大学工学部机械工学科。1980年4月进入三洋电机株式会社，6月份被分配到滋贺制造事业部（洗衣机事业部/三洋爱科雅株式会社的前身）。2003年4月，任三洋电机厨房电器BU技术部担当部长，2008年4月任三洋电机经营企划室品质保证部担当部长，2009年4月至今，任三洋爱科雅株式会社技术部担当部长。

  特此公告

  合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

  2011-8-19