证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2011-042

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第九届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2011年8月12日向全体董事以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，收到有效表决票7份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年半年度报告的议案》。

  （报告全文刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）

  二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司特定对象来访接待管理制度》的议案。

  《公司特定对象来访接待管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）

  三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》的议案。

  《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》详见同日巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）

  备查文件：

  九届董事会第二次会议决议。

  湖南天润实业控股股份有限公司董事会

  二〇一一年八月十八日

  证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2011-043

  湖南天润实业控股股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2011年8月18日以通讯表决方式召开；会议通知和会议资料已于2011年8月12日向全体监事以电子邮件方式发出。本次监事会应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，收到有效表决票3份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

  一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年半年度报告的议案》。

  经审核，公司监事会认为：公司会计处理遵循一贯性原则，会计信息批露真实、可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司特定对象来访接待管理制度》的议案。

  三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》的议案。

  湖南天润实业控股股份有限公司监事会

  二〇一一年八月十八日