股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2011-017

  浙江东日股份有限公司

  2011年第二次临时

  股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年第二次临时股东大会于2011年8月20日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份156,006,000股，占公司总股份的48.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、《关于部分监事改选的议案》本次监事候选人选举采用累积投票制。其中：

  监事候选人余新建先生得票数为156,006,000股，占出席会议有效表决权总数的100%；

  至此, 余新建先生依法当选为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

  监事简历见2011 年8 月2日的《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站。

  三、律师见证情况

  公司聘请了张声律师对本次临时股东大会进行了现场见证，并出具了《天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一一年八月二十日

  股票代码： 600113  股票简称：浙江东日  公告编号：2011-018

  浙江东日股份有限公司

  五届十次监事会

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江东日股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年8月10日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于2011年8月20日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由职工代表监事余新建先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

  一、审议通过了公司《关于选举第五届监事会召集人的议案》；

  经全体监事投票选举，余新建先生当选为公司第五届监事会召集人。

  3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  监 事 会

  二0一一年八月二十日