第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-020
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2011年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年8月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》；
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司审计委员会委员的议案》，选举李志强先生为公司第三届董事会审计委员会委员；
3、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加银行授信额度的议案》，同意董事会提请股东大会授权增加总额不超过人民币6亿元的银行授信额度，主要用于公司及控股子公司因工程总承包业务发展需要办理开立银行保函、流动资金贷款、远期结售汇保证金等业务。本议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议；
4、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》，董事会召集于2011年9月7日上午9:00在上海市宝庆路21号公司5201会议室以现场方式召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于增加银行授信额度的议案》和《关于更换公司监事的议案》两项议案，其中监事选举将采取累积投票制原则。截止2011年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年8月23日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-021
中国海诚工程科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2011年8月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年8月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际收到表决票5份，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下议案：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》，经认真审核，监事会认为董事会编制的中国海诚工程科技股份有限公司2011年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，报告客观地反映了公司2011年上半年度经营状况；
2、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换公司监事的议案》，因工作需要，同意根据控股股东的要求更换公司监事。王毅军先生不再担任公司监事，但仍担任公司控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司法定代表人、董事长、总经理、党委书记；陈荣荣先生不再担任公司监事，但仍担任公司控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司法定代表人、总经理、党委书记。根据控股股东中国轻工集团公司提名，推荐杨建军先生、张红女士（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
监 事 会
2011年8月23日
监事候选人简历：
杨建军先生，1964年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任中国海诚国际工程投资总院纪委委员、人力资源部（党委组织部、外事办公室）主任。现任中国轻工集团公司人力资源部主任、党委组织部部长。杨建军先生不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张红女士，1962年2月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，政工师。曾任中国轻工业对外经济技术合作公司办公室（党委办公室、审计室）主任、驻马里代表处代表、企业规划部部长。现任中国轻工集团公司企业管理部主任。张红女士不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-023
中国海诚工程科技股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、召开股东大会的提议人：控股股东；
2、股东大会的召集人：董事会；
3、会议表决方式：现场表决方式；
4、会议召开地点：上海市宝庆路21号公司5201会议室；
5、会议召开日期和时间：2011年9月7日（星期三）上午9:00；
6、股权登记日：2011年9月5日。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：截止2011年9月5日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人、公司董事、监事、董事会秘书、律师等；
全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员，其他人员。
三、会议审议事项
1、《关于增加银行授信额度的议案》；
2、《关于更换公司监事的议案》。
其中监事选举将采用累积投票制原则。
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，与上述提案相关的董事会决议公告、监事会决议公告刊登于2011年8月23日《上海证券报》和《证券时报》，详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2011年9月6日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00；
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记；
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。
4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。
五、其他事项
1、与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理；
2、会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：薛晓风、马志伟。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2011年8月23日