证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2011-024

  浙江新和成股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江新和成股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年8月12日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2011年8月19日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年半年度报告及摘要》；

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司筹资管理内部控制制度》；

  三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司对外担保内部控制制度》；

  四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司对外投资管理制度》；

  五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司内部审计制度》；

  六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司预算内部控制制度》。

  特此公告。

  浙江新和成股份有限公司董事会

  2011年8月23日