六届二十三次董事会决议公告
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-026
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届二十三次董事会通知于2011年8月12日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2011年8月22日以通讯方式召开。会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
一、关于审议2011年半年度报告及摘要的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年8月22日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-027
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告（2011年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金使用管理办法 （修订）》等有关规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2011 年 6 月 30 日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
一、募集资金基本情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1623”文批准，以配股方式发行人民币普通股（A股）65,252,998股，发行价格为7.2元/股，募集资金总额为人民币469,821,585.60元，扣除发行费用16,465,253.00元后，募集资金净额为人民币453,356,332.60元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了XYZH/2010A9023号验资报告。
本次配股募集资金是通过向全资子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司（以下简称“大连曙光”）增资的方式，由大连曙光实施“曙光汽车零部件制造基地项目”，公司已于2010年12月24日完成对大连曙光的增资，募集资金存放在大连曙光的募集资金专项账户。
截至2011年6月30日，公司累计使用募集资金228,523,709.15
元，募集资金余额226,691,905.45元，尚未使用的募集资金放在大连曙光的募集资金专项账户。
二、募集资金管理情况
公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，制定了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》，并已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
为实现募集资金专户管理，公司在中国银行股份有限公司丹东分行开立了账户号为05397408092001的募集资金专户；公司控股子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司在中国银行股份有限公司大连保税区支行开立了账户号为298656313364（系统升级后变更为30124808094001）的募集资金专户。
2010年12月21日，保荐人与中国银行股份有限公司丹东分行签署了《配股募集资金专户存储三方监管协议》。2011年1月10日，公司全资子公司大连曙光汽车零部件制造有限公司、保荐人与中国银行股份有限公司大连保税区支行签署了《配股募集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
2011年3月30日，由于配股募集资金已从中国银行股份有限公司丹东分行的募集资金专户全额转至大连曙光汽车零部件制造有限公司在中国银行股份有限公司大连保税区支行开立的募集资金专项账户，公司已注销了其在中国银行股份有限公司丹东分行的募集资金专户账号。
三、募集资金的实际使用情况
1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2011年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。
2．募投项目先期投入及置换情况。
2011年2月20日，公司六届十八次董事会会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以配股发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,911.22万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 45,335.63 | 本年度投入募集资金总额 | 22,852.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 22,852.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 大连曙光汽车零部制造基地项目 | 45,335.63 | 22,852.37 | 22,852.37 | 22,852.37 | 0 | 100 | 2012 | - | - | 否 | ||
| 合计 | — | 45,335.63 | 22,852.37 | 22,852.37 | 22,852.37 | 0 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2011年2月20日，公司六届十八次董事会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以配股发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,911.22万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | |||||||||||
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2011-028
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届十四次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届十四次监事会会议通知2011年8月12日以电子邮件和书面方式向全体监事发出，会议于2011年8月22日以通讯方式召开，会议应有3名监事表决，实际表决3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
各位监事经表决通过如下决议：
一、审议通过了关于2011年半年度报告及摘要的议案。
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：
1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2011年8月22日