股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2011-011

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2011年8月19日下午在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长徐文彬先生主持。会议经过认真审议，形成了如下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《2011年半年度报告》全文及摘要。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于南京海欣玩具有限公司拟提前解散的议案》。

  南京海欣玩具有限公司（简称“南京海欣玩具”）是由本公司与香港丽达集团有限公司于2000年4月29日共同出资设立的沪港合资企业，经营期限15年，至2015年4月29日结束。该公司注册资本40万美元，其中，本公司出资24万美元，占注册资本的60%；香港丽达集团有限公司出资16万美元，占注册资本的40%。截止2011年6月30日，南京海欣玩具资产总额537万元，负债总额59.1万元，所有者权益总额477.9万元。

  根据公司产业调整要求，南京海欣玩具已停止实质性的生产经营活动，拟提前办理解散手续。

  本公司董事会经过审议，同意南京海欣玩具提前解散。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于上海海欣化纤有限公司土地（厂房）处置的议案》。

  公司持股58%的上海海欣化纤有限公司（简称“海欣化纤”），地处上海市松江区沪松路128号，占地43.44亩(合28,960 平方米)，主体厂房建筑面积1.65万平方米；对外股权投资为持有上海海强投资发展有限公司（简称“海强公司”）32.69%股权。已停产歇业。

  公司董事会同意以评估价为基础，处置海欣化纤土地（厂房）及长期股权投资。

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月22日