股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-021

  浙江中大集团股份有限公司

  六届二次董事会决议

  暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中大集团股份有限公司六届二次董事会会议通知于2011年8月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2011年8月20日在杭州召开。会议由公司董事长陈继达先生主持。应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人，沈进军独立董事因公未能出席董事会，委托贾生华独立董事行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过如下议案：

  1、2011年半年度总经理工作报告；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  2、2011年半年度报告及摘要；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  3、关于修改《公司章程》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  4、关于修改《公司治理纲要》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  5、关于修改《董事会议事规则》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  6、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  7、关于修改公司《关联交易制度》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  8、关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  详见当日上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  9、关于公司内设机构调整的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  根据公司业务发展及管理需要，公司内设机构调整如下：

  (1)公司董事会下设：董事会秘书办公室。

  (2)公司总部职能部门设置为：“办公室”、“人力资源中心”、“财务管理中心”、“资金管理中心”、“营销管理中心”、“内控审计部”、“战略投资部（企业发展研究中心）”、“群团工作部”等八个部门。

  （3）公司事业部设置为：“汽车事业部”、“地产事业部”、“金融事业部”、“国际贸易事业部”、“机电实业事业部”等五个事业部。

  10、关于聘任公司财务总监的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  根据陈继达董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任王竞天为公司财务总监，任期自2011年8月20日至2014年7月31日（简历附后）。独立董事认为，聘任王竞天为公司财务总监的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  11、关于召开2011年第二次临时股东大会的议案；（同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

  公司定于2011年9月9日（星期五）上午9点在杭州市中大广场A座本公司5楼会议室召开2011年第二次临时股东大会。

  一、会议审议事项

  1、关于修改《公司章程》的议案；

  2、关于修改《公司治理纲要》的议案；

  3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

  4、关于修改《董事会专门委员会工作细则》的议案；

  5、关于修改公司《关联交易制度》的议案。

  二、参加会议对象

  1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

  2、截止2011年9月2日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

  三、会议登记

  1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

  3、登记时间 ：2011年9月5 日- 6日上午9:00至下午5:00。

  4、登记地点：杭州市中大广场A座29楼公司董事会办公室。

  四、其它

  1、参加会议的股东食宿及交通费用自理；

  2、公司联系人：祝卸和、颜亮、狄世英

  联系电话：0571-85777029、85777020

  传  真：0571-85778008

  邮  编：310003

  五、备查文件

  1．关于上述议案有关的详细资料；

  2．经与会董事签字确认的会议决议。

  特此公告。

  浙江中大集团股份有限公司董事会

  2011年8月23日

  附王竞天简历：

  王竞天：男，1960年11月出生，浙江大学EMBA，高级会计师。1985年起先后任职浙江省物资局审计处副处长、浙江省物资局财务处副处长（主持工作）。1995年起任职新华社香港分社、香港文汇报社处长、社委委员兼财务经理。2001年起任职浙江省物产集团财务资产管理部副部长、部长。2005年起任职浙江物产元通机电（集团）有限公司副董事长，2011年8月1日起至今任浙江中大集团股份有限公司总经理。

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席浙江中大集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会,并行使表决权。

  委托方签章： 委托方身份证号码：

  委托方持有股份数： 委托方股东帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  股 东 登 记 表

  兹登记参加浙江中大集团股份有限公司2011第二次临时股东大会。

  姓名： 股东账户号码：

  身份证号码： 持股数：

  联系电话： 传真：

  联系地址： 邮政编码：

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2011-022

  浙江中大集团股份有限公司

  六届二次监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江中大集团股份有限公司六届二次监事会会议通知于2011年8月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2011年8月20日在杭州召开。应出席会议监事5人，实际出席会议监事4人，黄志明监事因公未能出席监事会，委托张炎监事行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  1、2011年半年度总经理工作报告；(同意票5票，反对票0票，

  弃权票0票)

  2、2011年半年度报告及摘要。(同意票5票，反对票0票，

  弃权票0票)

  详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(htpp://www.sse.com.cn)。

  特此公告。

  浙江中大集团股份有限公司监事会

  2011年8月23日