证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2011-043

  广州市香雪制药股份有限公司

  第五届董事会第十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市香雪制药股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十二次会议于2011年8月22日在公司本部会议室以现场和通讯表决的方式召开会议，会议通知已于2011年8月12日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

  1、 审议通过了《2011年半年度报告及摘要》。

  《2011年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2011年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、 审议通过了制订《董事、监事和高管买卖本公司股份管理制度》的议案。

  《董事、监事和高管买卖本公司股份管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、 审议通过了制订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

  《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、 审议通过了《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》。

  公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议遵循《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，确定公司高级管理人员2011年度基本薪酬不变；同时，在完成公司本年度经营计划的前提下，从年度利润总额增长部分提取不超过15％，根据高级管理人员分管工作的效率和质量完成情况，对各高级管理人员进行年度岗位绩效评价考核并给予奖励。

  上述议案独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事王永辉、黄滨已回避表决）。

  特此公告

  广州市香雪制药股份有限公司董事会

  二0一一年八月二十二日

  证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2011-044

  广州市香雪制药股份有限公司

  第五届监事会第九次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2011年8月22日在公司本部会议室以现场召开会议的方式召开，会议通知已于2011年8月12日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：

  一、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》。

  公司监事会对公司《2011年半年度报告及摘要》审核后，一致认为公司《2011年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。监事会在提出本意见前，未发现参与公司2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  《2011年半年度报告及摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2011年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了制订《董事、监事和高管买卖本公司股份管理制度》的议案。

  《董事、监事和高管买卖本公司股份管理制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  三、 审议通过了制订《内幕信息知情人登记制度》的议案。

  《内幕信息知情人登记制度》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  广州市香雪制药股份有限公司监事会

  二0一一年八月二十二日

  广州市香雪制药股份有限公司

  独立董事关于公司2011年上半年相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规、规范性文件及广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司截至2011年6月30日对外担保情况和关联方资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

  一、 公司独立董事关于2011年上半年公司关联方资金占用情况的独立意见

  经核查，报告期内，公司股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2011年6月30日的违规关联方资金占用情况。

  二、 公司独立董事关于2011年上半年公司对外担保情况的独立意见

  经核查，报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的关联企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2011年6月30日的对外担保情形。

  三、 独立董事《关于公司高级管理人员2011年度薪酬的议案》的独立意见

  公司高级管理人员的薪酬综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性，保持公司可持续发展，切实可行。因此，我们同意公司高级管理人员2011年薪酬方案。

  独立董事：

  薛洁华

  杨文蔚

  黄 卫

  2011年8月22日