证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2011-13-01

  广东风华高新科技股份有限公司

  第六届董事会2011年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2011年第四次会议于2011年8月11日以电子邮件或书面传真方式通知全体董事， 2011年8月19日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，应到董事13人，实到董事12人，独立董事王燕鸣先生因公务出差,委托独立董事姚若河先生出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员和3名监事列席会议，董事长钟金松先生主持了会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2011年半年度报告全文》及摘要

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  《公司2011年半年度报告》详见www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过了《关于公司制订部分内部控制制度的议案》

  内部控制制度为《公司证券投资管理办法》。

  表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  《公司证券投资管理办法》详见www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  董 事 会

  二О一一年八月二十三日

  证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2011-13-03

  广东风华高新科技股份有限公司

  第六届监事会2011年第三次会议决议公告

  广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2011年第三次会议于2011年8月19日上午在广州凯旋华美达大酒店会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席王立新先生主持本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2011年半年度报告全文》及摘要。

  经审核，监事会认为《公司2011年半年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2011年半年度报告全文及摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  特此公告。

  广东风华高新科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年八月二十三日