股票代码：600731  股票简称：湖南海利  编号：临2011-008

  湖南海利化工股份有限公司第六届十一次董事会决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011年9月9日

●股权登记日:2011年9月2日

●会议召开地点: 长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

●会议方式:现场投票方式

●是否提供网络投票:否

湖南海利化工股份有限公司第六届十一次董事会会议于2011年8月19日上午在长沙市公司本部召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王晓光先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《公司2011年半年度报告及半年报摘要》（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《特定对象来访接待管理制度》（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》：

同意公司根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，发行总规模不超过1亿元人民币的短期融资券，并授权董事会在股东大会批准之日起的十二个月内根据公司需要及市场条件决定短期融资券发行的具体条款等相关事宜，包括一次或分次发行以及发行数量、发行期限、发行利率、发行价格和所涉费率等，同时授权公司总经理在具体办理相关手续时签署所有必要的文件。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于全面建设万吨级氨基甲酸酯类农药环保技改项目的议案》：

“万吨级氨基甲酸酯类农药环保技改项目（一期工程）”进展顺利，拟进行试生产。为巩固公司在国内氨基甲酸酯类农药开发生产方面的领先地位，确保公司持续稳健经营与发展，公司决定增加投入4462.88万元全面建设“万吨级氨基甲酸酯类农药环保技改项目”。该项目达产后，能全面改善公司产业结构，使常德公司具有1000吨/年残杀威、4000吨/年好安威、5000吨/年仲丁威、3000吨/年异丙威、10000吨/年碳酰氯生产能力，对稳固公司在氨基甲酸酯类农药在行业内的地位起到保障作用。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2011年9月9日在长沙市召开公司2011年第一次临时股东大会，具体事项如下：

(一) 会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2011年9月9日上午8:30，会期半天。

3、会议地点：长沙市长信大酒店（长沙市芙蓉中路二段193号）

4、会议方式：现场会议，记名投票方式表决。

(二)会议审议事项：

审议《关于发行短期融资券的议案》。

(三) 会议出席对象：

1、2011年9月2日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以书面形式委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

(四)会议登记方法：

请符合上述条件的股东或代理人于2011年9月8日（8:30—11:30，15:30—17:00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

(五) 其他事项：

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、会议联系方式：

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号

湖南海利化工股份有限公司证券办公室

邮编：410007

传真：（0731）85357830

电话：（0731）85357830

联系人：丁民 杨雄辉

收件人：证券办公室（请注明“股东大会登记”字样）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

         2011年8月19日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东姓名或名称：

（法人股东盖章）

股东身份证号码：

（或营业执照号码）

股东帐户号：

股东持股数量： 股

对议案表决意向的简要意见和指示：

股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是（  ）  否（  ）

被委托人签名：         委托日期： 2011年 月 日

被委托人身份证号码：      有效期限：

注：授权委托书剪报及复印件均有效