股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2011—08号

  西藏天路股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2011年8月19日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以传真形式表决，一致审议通过了以下提案并形成决议。

  一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要的提案

  二、审议通过了关于公司申请流动资金贷款的提案

  截止2011年6月30日，公司在建工程项目20个。其中：续建项目16个，新建项目4个。为确保各工程项目顺利实施，公司尚需投入大量流动资金。因此，公司拟向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请12000万元（壹亿贰仟万元整）流动资金贷款, 期限为叁年。此笔贷款为信用贷款，在贷款期限内公司将及时回笼资金，按期归还所贷款项。

  特此公告

  西藏天路股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年八月二十三日