本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年8月19日上午9:00在河北省唐山市召开，会议通知于2011年8月9日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事12人，实到董事12人（其中：罗桂林授权委托李利华出席表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：

  一、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《湖南湘邮科技股份有限公司2011年半年度报告及摘要》。报告摘要见2011年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

  二、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈湖南湘邮科技股份有限公司接待特定对象调研采访管理制度〉的议案》。制度全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过挂牌出让方式处置公司部分资产的议案》。同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌出让方式，处置公司持有的长沙银行股份有限公司股权500.00万股，转让价格不低于4.975元/股。（经北京湘资国际资产评估有限公司湘资国际评字[2011]第056号《资产评估报告书》评估确认，公司持有的长沙银行2,577.59万股，股权评估价值为12,824.96万元，约4.975元/股，评估基准日2011年6月30日）。在挂牌过程中当出现2个以上意向受让者，则采取拍卖的方式处置该部分资产。预计处置该项股权将取得收益约2,100 万元。

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一一年八月十九日

  股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2011-009

  湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告