证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2011-007号

  沈阳商业城股份有限公司四届十二次董事会决议

  暨召开2011年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

沈阳商业城股份有限公司四届十二次董事会会议通知于2011年8月8日发送至各位董、监事，会议于2011年8月19日以通讯方式召开，应到董事12人，出席董事12人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

1、审议通过了《公司2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；

同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了向银行申请授信额度的议案

为筹措公司本部营业楼扩建资金和调整优化公司负债结构，整合贷款渠道，适时替换其他银行贷款，同时便于借款资金管理，增强资金使用效率，节约财务费用，公司向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行申请综合授信额度，总额为人民币6.5亿元,期限三年。

如上述授信额度经股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署相关法律文件。

本议案须经股东大会审议批准。

同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了召开2011年第一次临时股东大会的议案

同意12票，反对0票，弃权0票。

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

沈阳商业城股份有限公司(以下简称公司)董事会定于2011年9月15日以现场方式召开2011年第一次临时股东大会。

（一）会议时间：2011年9月15日上午9：30

（二）会议地点：沈阳市沈河区中街路212号公司七楼会议室

（三）会议审议内容如下：

《关于向银行申请授信额度的议案》；

（四）出席会议对象：

1、本公司的董、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

2、截止2011年9月5日当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；

（五）参加会议登记办法：

1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、非法定代表人亲自出席的需持法人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。

2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司办公室

3、登记时间：2011年9月14日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。

4、参会股东的交通费、食宿费自理。

（六）会议联系方式：

沈阳市沈河区中街路212号公司办公室

联系电话：024－24865832 传  真：024－24865832 

授权委托书（样式）

兹全权委托     （先生/女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）：      受托人（签名）：

委托人身份证号码（或单位公章）： 受托人身份证号码：

委托人持股数：      受托日期：

委托人股东帐号： 

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

沈阳商业城股份有限公司

2011年8月19日