第四届董事会第三次
会议决议公告
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2011-009
河南佰利联化学股份有限公司
第四届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2011年8月11日以电子邮件或传真等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2011年8月21日上午在公司1号会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席董事12名，实际出席11名，董事张其宾先生因出差未亲自出席，委托董事谭瑞清先生出席并行使表决权。
4、会议主持人：董事长许刚。
5、列席人员：公司监事及高管。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《河南佰利联化学股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《河南佰利联化学股份有限公司2011年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）在中国光大银行股份有限公司焦作分行营业部设立募集资金专用账户。同意高泰化工、保荐机构中航证券有限公司及募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司焦作分行签署《募集资金三方监管协议》。
（三）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司机构投资者接待管理办法>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司机构投资者接待管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于设立内审部门、聘任负责人并制定<河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
为进一步完善公司治理结构和内控制度，公司董事会决定在审计委员会下设审计部，对公司财务信息的真实、准确、完整和内部控制度的健全和实施情况进行监督。经审计委员会提名，聘任原秀彩女士为审计部部长。
《河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司外部信息报送和使用管理制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(十二)审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南佰利联化学股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2011年8月23日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2011-010
河南佰利联化学股份有限公司
第四届监事会第三次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2011年8月11日以电子邮件或传真方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2011年8月21日在公司2号会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席冯军主持。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《河南佰利联化学股份有限公司2011年半年度报告及其摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司2011年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《河南佰利联化学股份有限公司2011年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
同意公司全资子公司焦作高泰精细化工有限公司（以下简称“高泰化工”）在中国光大银行股份有限公司焦作分行营业部设立募集资金专用账户。同意高泰化工、保荐机构中航证券有限公司及募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司焦作分行签署《募集资金三方监管协议》。
（三）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于制定<河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
《河南佰利联化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《河南佰利联化学股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会
2011年8月23日