证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-032

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）第二届董事会第六次会议于2011年8月20日在公司第一会议室召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人，其中董事罗元福、独立董事李克成因故不能亲自出席会议，委托董事许斌、独立董事佟保安出席会议并行使表决权，本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司吸收合并中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的议案》。

为适应深化公司管理体制改革的需要，充分发挥二重重装仓储物流业务整体优势，提高内部资产综合使用效率，同意由公司全资子公司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司吸收合并公司全资子公司中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司，中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的业务、资产、人员及债权债务全部并入中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司，合并完成后，中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司作为存续公司继续经营，公司名称、注册资本、股权结构不变，中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司注销法人资格。

本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司注入资产的议案》。

为适应深化公司管理体制改革的需要，确保子公司规范运行和资产完整性，提升风电产品的制造能力，同意将公司原有投资的提升风电产品制造能力的技改和扩建资产以实物资产投资方式注入公司全资子公司二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司，注入资产账面值为24,257.33万元，最终投资额以评估值为准。

本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》。

本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司“十二五”发展战略规划的议案》。

本议案表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-033

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第五次会议于2011年8月20日在公司第六会议室召开。应到监事3人，实到3人。本次出席会议的监事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2011年半年度报告的议案》

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司监事会

二○一一年八月二十三日

证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-034

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

（2011年半年度）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“二重重装”）编制了截至2011年6月30日的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据本公司第一届董事会第十四次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010】64号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A）股30,000万股（每股面值1元），每股发行价8.50元，募集资金总额为人民币255,000万元，扣除各项发行费用人民币5,788.60万元，实际募集资金净额为249,211.40万元。

上述募集资金已于2010年1月28日存入本公司设立的募集资金专项账户。信永中和会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了XYZH/2009CDA1002-5《验资报告》。

2、本年度使用金额及截止2011年6月30日募集资金余额

截止2011年6月30日，募集资金余额为446,639,023.80元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司于募集资金到位后两周内，分别与工商银行德阳分行、中国银行德阳分行、建设银行德阳分行、建设银行成都第八支行、农业银行德阳旌阳支行、德阳市商业银行旌阳支行、光大银行成都玉双路支行、交通银行德阳分行(以下简称“开户行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、2011年上半年募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司本报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

除此外，公司未使用其他募集资金。

2、募投项目先期投入及置换情况

根据公司首次公开发行A股方案，公司拟向提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目等8个项目进行总额为279,572万元的投资，公司已于先期以自筹资金预先投入124,317万元。根据上海证券交易所A股募集资金使用的相关规定，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司以自筹资金预先投入A股募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2009CDA1028-3）。根据公司2010年3月10日召开的第一届董事会第18次会议决议，公司以首次公开发行股票（A股）所募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金124,317万元。其中，用于提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目41,565万元，用于大型水电机组铸锻件国产化改造项目40,015万元，用于第三代核电锻件改造项目25,440万元，用于自主化建设大型热连轧机成套设备项目3,891万元，用于风力发电机主轴产业化项目2,816万元，用于工业炉窑全面节能改造项目6,311万元，用于企业信息化项目2,251万元，用于大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目2,028万元。上述资金置换已于2010年3月31日完成。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止2011年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、节余募集资金的使用情况

截止2011年6月30日，公司尚有对应项目的募集资金余额44663.9万元，用于募投项目的后续建设。

5、募集资金使用的其他情况

截止2011年6月30日，本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的资金使用。

附表1：募集资金使用情况对照表

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

二○一一年八月二十三日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 截止日期： 2011年6月30日 单位：万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：项目1在未建成之前无法分阶段预测实现效益，在达产前无承诺效益，故上表中“是否符合预计收益”栏为“不适用”。项目4主要是提高自主化大型热连轧机成套设备的自主化水平，在建成前的自主化率较难确定，在达产前无承诺效益，故上表中“是否符合预计收益”栏为“不适用”。