证券代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011-037

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  南通江山农药化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月20日以现场方式在南通文景国际大酒店召开。会议由董事长李大军先生主持，出席会议的股东及其授权代表共8名，代表股份115,085,502股，占公司有表决权股份总额的58.12%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议经审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

  会议以115,085,502股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，选举周崇庆先生为公司第五届监事会监事。

  三、律师见证情况

  广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2011年第三次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、律师法律意见书。

  南通江山农药化工股份有限公司

  2011年8月23日

  股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2011—038

  南通江山农药化工股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司于2011年8月10日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第六次会议的通知，并于2011年8月20日在南通如期召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事王丽然因工作原因未能出席本次董事会，授权委托独立董事史献平代为表决），公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。与会董事对各项议案进行逐项审议并经书面表决，通过如下议案：

  1、《公司2011年半年度报告》正文及摘要；

  2、关于向恒生银行申请增加1000万元（签署总额不超过1.3亿元）授信的议案。

  公司董事会同意授权总经理薛健代表公司在不超过上述授信额度内签署贷款协议及相关法律文件。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2011年8月23日