证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2011-50

徐工集团工程机械股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2011年8月9日（星期二）以书面方式发出，会议于2011年8月19日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为(按姓氏笔画为序)：王民先生、王一江先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、陈开成先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于选举董事会提名委员会委员的议案

（一）选举王民先生为董事会提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）选举刘俊先生为董事会提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）选举黄国良先生为董事会提名委员会委员

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

王民先生、刘俊先生、黄国良先生的详细资料见附件。

二、关于增补董事会战略委员会委员的议案

公司原董事吕晓宁先生因工作繁忙，本着对公司和股东负责的态度，已经书面提出辞去公司董事职务。根据公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，吕晓宁先生自动失去了董事会战略委员会委员资格。

为促进公司发展战略和重大投资等重大决策更加科学、高效，公司董事长提名吴江龙先生为第六届董事会战略委员会委员, 任期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

吴江龙先生的详细资料见附件。

三、关于增补董事会审计委员会委员的议案

鉴于公司计划发行H股股票并在香港上市，根据《香港联交所上市规则》的要求，公司董事会审计委员会委员只能由非执行董事担任。为满足上述要求，董事吴江龙先生于2011年8月9日向公司董事会提出辞去公司董事会审计委员会委员职务。董事吴江龙先生的辞职符合公司《章程》、《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，自2011年8月9日起生效。

董事吴江龙先生在担任公司第六届董事会审计委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，促进了董事会审计委员会决策的程序化、科学化。公司对吴江龙先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！

公司董事长提名陈开成先生为第六届董事会审计委员会委员, 任期同本届董事会。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

陈开成先生的详细资料见附件。

四、关于聘任联席公司秘书的议案

（一）聘任沈施加美女士为联席公司秘书

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）聘任费广胜先生为联席公司秘书

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

沈施加美女士、费广胜先生的详细资料见附件。

五、关于聘任公司授权代表的议案

（一）聘任沈施加美女士为公司授权代表

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）聘任吴江龙先生为公司授权代表

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十九日

附件：

一、王民先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年3月出生，1975年6月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

（三）持有本公司股份数量：31,408股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

二、刘俊先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

刘俊，男，汉族，江苏省如东县人，1964年9月出生，1985年6月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

（三）持有本公司股份数量：0股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:

否。

三、黄国良先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

黄国良，男，汉族，浙江临海人，1968年12月出生，1994年3月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

（三）持有本公司股份数量：0股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:

否。

四、吴江龙先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962年9月出生，1991年7月加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

（三）持有本公司股份数量：12,708股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

五、陈开成先生详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

陈开成，男，汉族，中国香港人，1950年4月出生，研究生学历，经济学硕士，工商管理硕士，中国注册会计师，美国注册会计师。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

（三）持有本公司股份数量：0股。

（三）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:

否。

六、沈施加美女士的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

沈施加美，女，中国香港人，1956年12月出生，工商管理硕士，香港特许秘书公会特许秘书及香港董事学会资深会员。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。

（三）持有本公司股份数量：0股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

七、费广胜先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，1995年6月加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级人力资源管理师，工程师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。

教育背景:

工作经历：

主要兼职情况：

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。

（三）持有本公司股份数量：1,206股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。

证券代码：000425 证券简称：徐工科技 公告编号：2011-51

徐州工程机械科技股份有限公司

关于发行境外上市外资股获得中国证监会批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2011】1313号）。该批复于2011年8月18日印发。该批复的主要内容如下：

核准公司发行不超过593,042,969股境外上市外资股（含超额配售77,353,431股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可以到香港交易所主板上市。完成本次发行后，转化社保基金持有的公司不超过59,269,913股国有股转为境外上市外资股。

特此公告。

徐州工程机械科技股份有限公司

董事会

二〇一一年八月二十二日