A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-027

  A股代码:600036 H股代码： 03968 公告编号:2011-027

  招商银行股份有限公司

  独立董事辞任公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（“本公司”）董事会于2011年8月22日收到本公司独立董事刘永章先生的辞呈。刘先生因工作原因辞去本公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  为确保本公司满足独立董事人数占董事会成员的三分之一以上的要求，刘先生的辞任将自本公司股东大会选举新任独立董事，并于中国银监会核准新任独立董事任职资格后生效。在此期间，刘先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

  刘先生及董事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请本公司股东注意。

  董事会谨此就刘先生对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2011 年8月22日

  A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2011-028

  A股代码:600036 H股代码： 03968 公告编号:2011-028

  招商银行股份有限公司

  外部监事辞任公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（“本公司”）监事会于2011年8月22日收到本公司外部监事邵瑞庆先生的辞呈。邵先生因工作原因辞去本公司外部监事、监事会监督委员会主任委员职务。

  为确保本公司满足至少有两名外部监事的要求，邵先生的辞任将自本公司股东大会选举的新任外部监事正式履职后生效。在此期间，邵先生将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行外部监事职责。

  邵先生及监事会确认，双方并无任何意见不合，亦无任何事项须提请本公司股东注意。

  监事会谨此就邵先生对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司监事会

  2011 年8月22日