股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2011-047

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、公司董事会于2011年8月6日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2011年8月23日（星期二）上午10:00

  2、会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路2号 公司八楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长陈合林先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  7、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额129,825,000股，占公司总股份数的54.0938%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  审议通过《关于湖北爱仕达电器有限公司处置部分住宅用地的议案》

  表决结果：129,825,000股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2011年第三次临时股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年八月二十四日