第二届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-033
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年8月22日在浙江省玉环县机电工业园区公司一楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年8月12日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、石照耀、黄良彬、李水土、李春义参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、蒋亦卿、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于制订<大股东沟通实施办法>的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《大股东沟通实施办法》全文详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
修订后的《信息披露制度》全文详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
修订后的《总经理工作细则》全文详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0 票。
修订后的《关联交易管理制度》全文详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<特定对象接待和推广管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
修订后的《特定对象接待和推广管理制度》全文详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》
本议案表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权0 票。
《关于加强公司治理专项活动的整改报告》全文及公司监事会、独立董事对该整改报告发表的相应意见详见2011年8月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供贷款担保的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供贷款担保的公告》全文详见2011年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
本议案表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司2011年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于2011年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年8月22日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011－035
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届监事会第九次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司第二届监事会第九次会议于2011年8月22日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2011年8月12日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场投票表决的方式召开。
与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为：《关于加强公司治理专项活动的整改报告》 客观、真实地反映了公司治理专项活动的整改情况，对于在检查过程中发现的治理问题，有效进行了改正，公司治理得到进一步规范 。
二、审议通过了《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。
审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江双环传动机械股份有限公司2011年半年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司监事会
2011年8月22日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-037
浙江双环传动机械股份有限公司
关于为全资子公司江苏双环齿轮
有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月22日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司江苏双环齿轮有限公司提供贷款担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）提供总金额人民币2800万元的贷款担保额度。在此额度内，公司将与银行签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起三年，担保方式为连带责任保证。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》（2008）及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏双环齿轮有限公司
注册地址：淮安市楚州区工业新区
法定代表人：李水土
注册资本：20088万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售；货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系：公司持有江苏双环100%股权，为本公司全资子公司。
主要财务状况：
截止2010年12月31日，江苏双环资产总额为31305.49万元，负债总额为10098.84万元，净资产为21206.65万元；2010年度实现营业收入为15312.49万元，利润总额为1475.15万元，净利润为1084.56万元。以上数据经天健会计师事务所审计。
截止2011年6月30日，江苏双环资产总额为34757.50万元，负债总额为12696.74万元，净资产为22060.76万元；2011年上半年度实现营业收入为8880.69万元，利润总额为1131.70万元，净利润为854.11万元。以上数据未经会计师事务所审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保期限：自相关担保协议签署之日起三年
担保金额：不超过人民币2800万元
四、公司董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司江苏双环提供贷款担保是根据其资金需求确定的，为其经营发展所需。江苏双环资产优良，经营状况良好，具备较强的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2011年8月22日，公司及其控股子公司有效对外担保总额为2800万元（包括本次担保相应的金额），占公司2010年12月31日经审计净资产的2.28%。
除此之外，公司及其控股子公司未发生任何对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年8月22日