第六届董事会第九次
会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011—14号
安阳钢铁股份有限公司
第六届董事会第九次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2011年8月12日向全体董事发出了关于召开第六届董事会第九次会议的通知及相关材料。会议于2011年8月22日在安钢会展中心第二会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名。公司董事张怀宾先生因公未能出席会议，授权委托董事姚桐先生出席会议，并代为行使表决权。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2011年半年度报告及报告摘要》的议案。
报告期内实现基本每股收益0.03元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《调整公司董事会成员》的议案。
因工作变动，本公司董事姚桐先生、张怀宾先生、阎长宽先生向公司提出辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务的申请。公司同意姚桐先生、张怀宾先生、阎长宽先生辞去上述职务的申请，并对姚桐先生、张怀宾先生、阎长宽先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
董事会提名南祥民先生、姜黎安先生、毛尽华先生为公司董事候选人。经公司董事会提名委员会审核南祥民先生、姜黎安先生、毛尽华先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定之情形，具备董事任职资格。
根据相关规定，本公司独立董事郭爱民先生向公司提出辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务的申请。公司同意郭爱民先生辞去上述职务的申请，并对郭爱民先生担任上述职务以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
公司董事会提名李斌先生为公司独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核李斌先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第九十五条规定以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见（三）》规定之情形，具备独立董事任职资格。
该议案需提请公司股东大会进行累积投票选举通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《调整公司高级管理人员》的议案。
因工作变动，本公司经理李福永先生向公司董事会提出辞去公司经理的申请。公司同意李福永先生辞去公司经理的申请，并对李福永先生担任公司经理以来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
经公司董事长提名，公司董事会拟聘任赵济秀先生为公司经理，任期到本届董事会期满为止。经公司经理提名，公司董事会拟聘任张纪民先生为公司副经理，任期到本届董事会期满为止。经公司董事会提名委员会审核赵济秀先生、张纪民先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定和《公司章程》第一百二十五条、第一百二十六条规定之情形，具备高级管理人员任职资格。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《调整公司机构》的议案。
（1）撤销原公司能源动力处、安全环保处，成立公司能源环保管理处、安全管理处；
（2）撤销原公司烧结厂、炼铁厂，合并组建公司炼铁厂。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会通知》的议案。
公司董事会决定于2011年9月8日上午8时在安钢会展中心第二会议室召开2011年第一次临时股东大会，审议《调整公司董事会成员》的议案。具体内容请见《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件 1：候选独立董事、候选董事简历
2、新聘公司经理、副经理简历
安阳钢铁股份有限公司董事会
2011年8月22日
附件1
候选独立董事简历
李斌，男，1947年5月出生，大专学历，注册会计师。1966年至1984年，先后任河南省郑州玻璃钢厂财务科主管会计、郑州市重工业局财务科干部、郑州发电设备厂财务科长、主管财务、销售副厂长（副县级）。1984年至2007年6月，先后任河南省财政厅副处长、处长、副厅级巡视员，2007年6月退休。2006年12月至今任河南省资产评估师协会会长。2009年6月经培训获得上市公司独立董事任职资格。
候选董事简历
南祥民，男，1963年12月出生，大专学历，高级工程师。1984年进入安钢，历任安钢炼铁厂三高炉车间副主任、主任、炼铁厂技术科科长、厂长助理、副厂长、党委副书记、书记、厂长。现任股份公司炼铁厂厂长。
姜黎安，男，1957年1月出生，本科学历，炼钢高级技师。1975年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂冶炼车间炉长、副主任、主任、第二炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司第二炼钢厂厂长。
毛尽华，男，1971年7月出生，本科学历，高级工程师。1994年进入安钢，历任安钢第二炼钢厂炼钢车间炉长、技术副主任、主任、安钢120吨转炉工程指挥部实习组负责人、第二炼轧厂副厂长、厂长。现任股份公司第二炼轧厂厂长。
附件2
经理候选人简历
赵济秀，男，1960年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982年进入安钢，历任安钢小型厂车间副主任、主任、中板厂副厂长、高线工程常务副指挥长、高线厂厂长、150吨级转炉--炉卷轧机工程常务副指挥长、第二炼轧厂厂长。现任股份公司副经理。
副经理候选人简历
张纪民，男，1965年10月出生，本科学历，煤化工教授级高级工程师。1987年进入安钢，历任安钢焦化厂炼焦车间技术员、副主任、焦化厂生产计划科副科长、科长、三炼焦车间主任、焦化厂厂长助理、副厂长、厂长。现任股份公司焦化厂厂长。
证券代码： 600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2011-15号
安阳钢铁股份有限公司
关于召开2011年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2011年9月8日上午8时
二、会议地点：安钢会展中心第二会议室
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议召开方式：现场
五、会议审议事项：
1、提案名称：
(1) 审议《调整公司董事会成员》的议案；
2、披露情况：
上述议案详见2011年8月24日刊登在上证所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第六届董事会第九次会议决议公告》和候选人简历、候选独立董事提名人声明、候选独立董事声明。
六、出席会议人员
(1)截止2011年8月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
七、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2011年9月2日上午 8:00—11:30、下午2:00—5:30 。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：王乃浩 郭伟琰
联系电话：0372—3120175
传真：0372—3120181
邮政编码：455004
八、 其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2011年8月22日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：2011年 月 日