证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-033

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知于2011年8月11日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第二十八次会议于2011年8月22日在新疆库尔勒市团结南路48号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人（李愈先生、崔建文先生、魏鸿彬先生、孟琳先生、马洁先生、王新安先生、何云先生）出席会议；董事梁永、李建国因外出公差，未能出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告全文及其摘要》（全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要内容详见2011年8月24日《上海证券报》和《证券时报》）

  该项报告以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  二、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  2011年上半年度，公司募集资金存放和使用符合相关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该专项报告如实反映了公司募集资金存放和实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  该项报告以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  三、审议通过《公司关于增加矿业相关会计政策的议案》

  2011年6月，公司按照第三届董事会第二十七次会议决议，收购了吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司100%的股权，应将该公司纳入公司的合并范围。由于公司是第一次涉及矿业经营，因此需要增加矿业相关会计政策如下：

  1、矿山构筑物等矿山资产的折耗采用产量法，按其设计的估计生产量计提折耗。

  2、矿产勘探，是指为了识别勘探区域或探明矿产储量而进行的地质调查、地球物理勘探、钻井活动以及其他相关活动。

  勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，按照产量法计提折耗。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。

  3、矿产开发，是指为了取得探明矿区中的矿产而建造或更新井及相关设施的活动。矿产开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为矿产开发形成的井及相关设施的成本。

  矿产开发形成的井及相关设施的成本主要包括：

  ⑴ 钻前准备支出，包括前期研究、工程地质调查、工程设计、确定井位、清理井场、修建道路等活动发生的支出；

  ⑵ 井的设备购置和建造支出，井的设备包括井内设备和井口装置等，井的建造包括钻井和完井；

  ⑶ 购建提高采收率系统发生的支出；

  ⑷ 购建矿区内集输设施、分离处理设施、计量设备、储存设施、电缆等发生的支出。

  该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  四、审议通过《公司为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，2011年8月24日《上海证券报》和《证券时报》临2011-034号公告）

  为支持公司全资孙公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为全资孙公司——新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司在中国农业银行新疆喀什兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

  该项议案以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司减资的议案》（相关内容详见2011年6月14日《上海证券报》B34版和《证券时报》D23版临2011-028号公告、2011年8月24日《上海证券报》和《证券时报》临2011-035号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  公司全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司于2011年3月28日在新疆巴州和硕县（新疆兵团农二师24团）境内注册成立了一家全资子公司——巴州冠农番茄食品有限责任公司，该公司注册资本为5000万元，注册资本中含一条日处理1000吨原料、价值3000万元的意大利生产线及配套设施，现将该设备从注册资金中去除，减资后的巴州冠农番茄食品有限责任公司实际注册资本金为2000万元。

  该项议案以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2011年8月22日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-034

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于为新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司

  提供贷款担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：

  新疆皮山冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“皮山冠农果蔬”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  截止本公告日，公司本次为皮山冠农果蔬在中国农业银行新疆喀什兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。公司累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元。

  ● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币16800万元。

  ● 本公司无逾期担保事项。

  ● 本议案需经公司2011年第二次临时股东大会审议通过后生效。

  一、担保情况概述

  皮山冠农果蔬母公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司于2011年4月11日二届十八次董事会审议同意皮山冠农在中国农业银行新疆喀什兵团支行申请2000万元流动资金贷款，并提请新疆冠农果茸集团股份有限公司为此笔贷款提供担保。

  公司第三届董事会第二十八次会议于2011年8月22日在公司一楼会议室召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

  同意为皮山冠农果蔬在中国农业银行新疆喀什兵团支行2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

  截止本公告日，公司本次为皮山冠农果蔬提供贷款担保人民币2000万元，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币2000万元。。

  二、被担保人基本情况

  皮山冠农果蔬成立于2009年1月12日，位于新疆皮山县沙安村315国道以北，是公司全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬”）的全资子公司，注册资金：人民币伍佰万元（￥500万元）。法定代表人：蔡会军。其经营范围主要为：果蔬、果浆、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品生产、加工、销售。

  截止2011年6月30日，皮山冠农总资产4488.52万元、负债总额4104.59万元，净资产383.93万元、净利润-72.27万元。资产负债率91.45%。

  冠农果蔬位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的全资子公司，法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2011年6月30日，新疆冠农果蔬食品有限责任公司总资产80847.01万元，负债总额84843.43万元，净资产-3996.42万元、净利润-2113.35万元。资产负债率104.94%。

  三、担保协议的主要内容

  此次为皮山冠农果蔬提供贷款担保经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

  四、董事会的意见

  上述全资孙公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持孙公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。

  董事会认为：皮山冠农果蔬是本公司的全资孙公司，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

  公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为全资孙公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。

  本议案需经公司2011年第二次临时股东大会审议通过后生效。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额16800万元，占公司2010年末经审计净资产的20.61%。本公司无逾期担保事项。

  六、备查文件

  1、公司董事会决议；

  2、新疆冠农果蔬食品有限责任公司董事会决议；

  3、皮山冠农果蔬2011年6月30日财务报表；

  4、皮山冠农果蔬营业执照复印件。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2011年8月22日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-035

  新疆冠农果茸集团股份有限公司对

  巴州冠农番茄食品有限责任公司减资的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、概述

  新疆冠农果蔬食品有限责任公司于2011年3月28日在新疆巴州和硕县（新疆兵团农二师24团）境内注册成立了一家全资子公司——巴州冠农番茄食品有限责任公司。该公司注册资本为5000万元，其中3000万为新疆冠农果蔬食品有限责任公司于2009年利用西班牙政府贷款项目购置的一条生产线设备。由于该设备为进口设备，尚处于海关监管期间，不能作为资本进行转移注册，故需将此3000万注册资金（设备）去除，减资后的巴州冠农番茄食品有限责任公司实际注册资本金为2000万元。

  二、董事会审议情况

  新疆冠农果蔬食品有限责任公司二届十九次董事会审议同意巴州冠农番茄食品有限责任公司减资。减资后，巴州冠农番茄食品有限责任公司的注册资本为2000万元。

  2011年8月22日，公司召开三届二十八次董事会，会议同意新疆冠农果蔬食品有限责任公司对巴州冠农番茄食品有限责任公司实施减资。

  三、减资主体介绍：

  新疆冠农果蔬食品有限责任公司是新疆冠农果茸集团股份有限公司的全资子公司，注册资本10000万元。位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的全资子公司，法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2011年6月30日，新疆冠农果蔬食品有限责任公司总资产80847.01万元，负债总额84843.43万元，净资产-3996.42万元、净利润-2113.35万元。资产负债率104.94%。

  巴州冠农番茄食品有限责任公司是新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资设立的全资子公司，建设地点为农二师24团林业工作站（26片区）2支1斗15-16农。法定代表人：蔡会军。主要经营：番茄酱的制造及销售。生产规模：日加工番茄2000吨，年加工番茄原料10万吨，年生产36°-38°成品番茄酱12121吨。

  四、本次减资的目的和对公司的影响：

  本次减资事项主要是由于做为投资的设备属于免税的进口设备，尚处于海关监管期间，若作为投资，需向海关补缴关税，将对公司造成一定的损失，而减少该项投资，对新疆冠农果蔬食品有限责任公司和巴州冠农番茄食品有限责任公司的生产经营不会产生影响。本次减资事项不会对公司产生重大影响。

  五、备查文件：

  1、公司董事会决议；

  2、新疆冠农果蔬食品有限责任公司董事会决议；

  3、新疆冠农果蔬食品有限责任公司2011年6月30日财务报告；

  4、《巴州冠农番茄食品有限责任公司验资报告》；

  5、巴州冠农番茄食品有限责任公司《企业法人营业执照》。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2011年8月22日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-036

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2011年8月22日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  会议经认真审议，一致通过如下决议：

  一、审议通过《公司2011年半年度报告及其摘要》

  公司监事会对公司董事会编制的2011年半年度报告提出如下审核意见：

  1、2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该项报告以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  二、审议通过《公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

  该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  监事会

  2011年8月22日