证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临2011-013

  广州广船国际股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二次会议于2011年8月23日（星期二）下午1:30时在本公司会议室召开，会议应到董事11人，亲自出席者10人，其中独立非执行董事邱嘉臣先生委托独立非执行董事潘昭国先生代为出席表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长陈景奇先生主持，经过充分讨论，各议案均以全票赞成通过。会议主要通过以下事项：

  1、通过在手持船舶建造合同盈利预测的基础上，对预计亏损的船舶建造合同进行计提亏损准备，计提金额为人民币17,951.80万元。

  2、通过2011年半年度报告及其摘要。

  3、通过2011年半年度利润分配方案——不分配不转增。

  4、通过以不低于评估值人民币11,393,510.00元在北京产权交易所挂牌出售广东省鹤山市沙坪镇新城路496号鹤山华苑大厦五套商铺，并授权公司管理层办理相关手续。

  5、通过以不低于评估值人民币5,385,000.00 元与发展商就处置广东省鹤山市沙坪镇宝岛山庄四套别墅签订拆迁补偿协议，并授权公司管理层办理相关手续。

  广州广船国际股份有限公司

  董 事 会

  广州，2011年8月23日

  证券代码：600685 股票简称：广船国际 编号：临2011-014

  广州广船国际股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广船国际股份有限公司（“本公司”）第七届监事会第二次会议于2011年8月23日上午9：30时在本公司会议室召开，全体监事均亲自出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  监事会主席区广权先生主持会议，会议以全票赞成通过如下决议：

  1、同意本公司董事会对预计亏损的船舶建造合同进行计提亏损准备人民币17,951.80万元的决议。

  2、同意本公司2011年半年度报告，并作出书面审核意见。

  广州广船国际股份有限公司

  监 事 会

  广州，2011年8月23日