证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2011-024

  江苏雅克科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  本次会议上无否决或修改提案的情况；

  本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间：2011 年8 月23 日上午10：00

  (二)会议召开地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆

  (三)会议召开方式：现场投票

  (四)会议召集人：公司董事会

  (五)会议主持人：董事长沈琦先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人5 人，代表股份76,000,000股，占公司有表决权股份总数的68.54%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、 议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

  1．审议通过了《信息披露事务管理制度》

  赞成76,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2.审议通过了《关于修改<江苏雅克科技股份有限公司章程>的议案》

  赞成76,000,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称： 国浩律师集团（上海）事务所

  (二)见证律师：林琳、梁娜

  (三)结论性意见：“本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。”

  六、备查文件

  (一) 江苏雅克科技股份有限公司2011 年第一次临时股东大会决议；

  (二) 国浩律师集团（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董事会

  2011 年8 月23 日