证券代码：600823 证券简称：世茂股份 编号：临2011—032

  上海世茂股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议有新增提案提交表决。公司于2011年8月11日收到股东上海世茂企业发展有限公司（持有239,249,474股，占公司总股本的20.44%）的函，提议将《关于通过单一财产信托融资的议案》增加为2011年第二次临时股东大会临时议案。公司于2011年8月13日将该临时提案在上海证券交易所网站及《上海证券报》上进行了公告。

一、会议召开和出席情况

上海世茂股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月23日上午9时30分在上海市丁香路555号东怡大酒店举行。本次股东大会由公司第五届董事会召集，会议通知以及临时议案的补充通知分别于2011年8月6日、2011年8月13日在《上海证券报》刊登。

本次大会出席股东及股东代表共36人，代表股权数877,206,047股，占总股本74.9367%，符合《公司法》及本公司章程规定。公司第五届董事会4位董事、部分第五届监事会监事及公司高级管理人员出席、列席会议。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所2位律师到现场见证并出具法律意见书。

本次会议对下列议案进行了审议，并以记名投票方式进行表决，结果如下：

1、审议《关于通过信托计划融资的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	877,206,047	877,203,977	1,390	680	99.9998%

2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	877,206,047	877,203,977	2,070	0	99.9998%

3、审议《关于公司投资设立私募股权基金的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	877,206,047	877,203,977	2,070	0	99.9998%

4、审议《关于通过单一财产信托融资的议案》

（单位：股）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权的与会股东	877,206,047	877,203,977	2,070	0	99.9998%

三、律师见证情况

本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所2位律师予以法律见证，并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海世茂股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2011年8月23日