证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2011-028

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  债券代码：122080 债券简称：11康美债

  康美药业股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2011年8月22日上午10：00在公司五楼小会议室召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由公司董事长马兴田先生主持，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  本次会议采用举手的方式进行表决，经过与会的董事表决，审议通过了以下决议：

  一、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》；

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于在广东省广州市设立全资子公司的议案》。

  通过充分考察和论证，为配合公司战略布局的实施，打造康美中药品牌，公司拟在广东省广州市投资设立全资子公司，相关事项如下：

  (一)公司名称：广东康美药业有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；

  (二)拟投入资金：人民币5,000万元；

  (三)经营范围：批发：中成药、中药材（收购），中药饮片（含毒性饮片）、医疗用毒性药品（中药材）、化学原料药、生化药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素；推广服务；医疗器械等。(暂定，最终以药监部门和工商管理部门核定的为准)。

  公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。

  赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十二日

  证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2011-029

  债券代码：126015 债券简称：08康美债

  债券代码：122080 债券简称：11康美债

  康美药业股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届监事会第五次会议于2011年8月22日上午9：00在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由罗家谦先生主持。经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》；

  公司监事会一致认为，公司董事会编制的2011年半年度报告严格按照《公司法》、《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求进行编制，监事会同意如下审核意见：

  (一)公司2011年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  (二)公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2011年上年度的经营管理和财务状况等事项；

  (三)在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  (四)全体监事保证，公司2011年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  康美药业股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十二日