证券简称：兴业证券 证券代码：601377 编号：临2011-029

  兴业证券股份有限公司

  董事会2011年第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2011年第六次临时会议通知于2011年8月17日，以电子邮件方式和书面方式向全体董事发出，会议于2011年8月22日以通讯方式召开。公司现有董事11名，截至2011年8月22日15：00时，共收到董事表决票11票，出席会议的董事人数为全体董事人数的100%，符合《公司法》和公司章程的规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

  1.会议审议并表决通过了《<兴业证券股份有限公司2011年半年度报告>及其摘要》。

  同意公司编制的《兴业证券股份有限公司2011年半年度报告》及摘要，并同意根据相关法律法规的要求将其公开披露。

  表决结果：同意11票，无反对和弃权票，同意票数为全体董事人数的100%。

  2.会议审议并表决通过了《兴业证券股份有限公司2011年上半年合规工作的报告》。

  表决结果：同意11票，无反对和弃权票，同意票数为全体董事人数的100%。

  特此公告。

  兴业证券股份有限公司董事会

  2011年8月23日