特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第九届第二次董事会会议于2011年8月22日在公司总部会议室举行，会议通知于2011年8月12日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事14名，董事施国琴女士委托董事孙晓峰先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了公司2011年半年度报告全文及摘要；

  二、审议通过了关于向中诚信托有限责任公司申请信托贷款的议案：

  根据公司经营需要，公司决定向中诚信托有限责任公司申请3亿元信托贷款，期限为1年，利率不超过中国人民银行基准贷款利率上浮20%。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年八月二十四日

  证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2011-028号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  第九届第二次董事会决议公告