证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-30
青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年8月22日在公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。八名董事全部出席，监事和董秘列席。会议由董事长召集和主持会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过以下议案：
一、 2011中报及其摘要
表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。
二、 2011中期募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：八票同意、占有效表决权的100%，零票反对、零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年8月24日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 编号：2011-31
青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于2011年8月22日在公司会议室召开，三位监事全部出席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
三、 2011中报及其摘要
与会监事一致认为，本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：三票同意、占有效表决权的100%，零票反对，零票弃权。
四、 2011中期募集资金存放与实际使用情况专项报告
表决结果：三票同意、占有效表决权的100%，零票反对，零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司
2011年8月24日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2011-32
青岛海信电器股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况专项报告
（2011年1-6月）
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
根据中国证监会《关于非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273号），公司2009年度非公开发行股票，募集资金总额154,392万元，扣除发行费用4,394.24万元，募集资金净额149,997.76万元。2009年12月17日募集资金全部到账，国富浩华会计师事务所有限公司验资并出具《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。
二、管理情况
1、管理情况
2007年10月29日公司修订《募集资金管理制度》，2009年12月16日公司与交行青岛市南第一支行、工行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，其与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到切实履行。
2、存放情况
| 募投项目 | 银行名称 | 期末余额 （万元） |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 | 工行青岛山东路支行 | 6,183.58 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 交行青岛市南第一支行 | 68,737.32 |
| 合计 | 74,920.90 |
注：银行结余金额大于报告结余金额4618.36万元，其中3044.51万元为液晶电视模组与整机一体化设计制造与配套建设项目2011年1-6月未置换的模组研发费用、1573.85万元为募集资金累积利息净收入。
三、使用情况
详见附件
特此公告
青岛海信电器股份有限公司董事会
2011年8月24日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 149,997.76 | 本年度投入募集资金总额 | 8,284.47 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 79,695.22 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 液晶电视模组与整机一体化设计制造与配套建设项目 | 无 | 121,997.76 | - | 121,997.76 | 53,81.05 | 57,675.02 | 64,322.74 | 47.28% | 6848.41 | 是 | 否 |
| 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目 | 无 | 28,000.00 | - | 28,000.00 | 2,903.42 | 22,020.20 | 5,979.80 | 78.64% | 2008.01 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 149,997.76 | - | 149,997.76 | 8,284.47 | 79,695.22 | 70,302.54 | — | — | — | — |