第九届董事会2011年第四次会议
决议公告
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-015号
方正科技集团股份有限公司
第九届董事会2011年第四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011年8月22日以通讯方式召开公司第九届董事会2011年第四次会议，会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2011年半年度报告和摘要。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了公司2011年半年度利润分配方案：2011年半年度公司不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。（详见公司公告临2011-017号）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票
特此公告
方正科技集团股份有限公司董事会
2011年8月24日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-016号
方正科技集团股份有限公司
第九届监事会2011年第五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
方正科技集团股份有限公司于2011年8月22日以通讯方式召开公司第九届监事会2011年第五次会议，会议应参加表决监事3名，实参与表决监事3名，会议符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议审议通过议案如下：
一、审议通过了公司2011年度半年度报告正文和摘要。
公司监事会对公司2011年半年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告
方正科技集团股份有限公司监事会
2011年8月24日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2011-017号
方正科技集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据公司2009年4月17日召开的2008年度股东大会及2010年2月26日召开的2010年度第一次临时股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会核准，以公司2008年12月31日总股本1,726,486,674股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售股份总计为517,946,002股，配售股份均为社会公众股，每股面值为1元，溢价发行，发行价为每股人民币2.20元，可募集股款为人民币1,139,481,204.40元。截至2010年7月12日止，配股有效认购股数为468,404,530股，有效认购资金总额为1,030,489,966.00元，承销机构扣除本次应支付的承销费用人民币13,457,350.00元后，已缴入募集的股款共计人民币1,017,032,616.00元，已于2010年7月12日划入公司募集资金专用账户。扣除公司为配股应支付的相关费用人民币13,775,980.00元，实际募集股款为人民币1,003,256,636.00元。该募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司验证，并出具上会师报字(2010)第1702号验资报告验证。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司2010年6月29日的《方正科技集团股份有限公司配股说明书》，公司三个募集资金投资项目拟募集资金108,544.00万元，本次配股实际募集资金净额若少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司本次实际募集资金净额100,325.66万元，根据以上原则，本次三个募集资金项目拟投入金额和实际能够投入金额如下表。
金额单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 本次配股募集 资金拟投入金额 | 实际募集资金净额 | 预先投资金额 | 实际置换金额 |
| 1 | 增资珠海高密新建30万平方米 HDI扩产项目 | 56,298 | 56,298 | - | - |
| 2 | 增资珠海高密新建快板厂项目 | 15,255 | 15,255 | - | - |
| 3 | 增资重庆高密新建270万平方英尺 背板项目 | 36,991 | 28,772.66 | 37,140.11 | 28,772.66 |
| 合计 | 108,544 | 100,325.66 | 37,140.11 | 28,772.66 |
二、募集资金专项存储情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定和要求，根据管理办法要求的专户存储制度并结合经营需要，公司开设了募集资金专用账户，并与保荐机构及中国银行、上海银行分别签订了《方正科技集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督，保证专款专用。公司通过对子公司珠海方正科技高密电子有限公司增资来实施HDI扩产项目和新建快板厂项目，珠海高密、保荐机构与中国农业银行股份有限公司珠海朝阳支行签订了《珠海方正科技高密电子有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对增资到珠海高密的募集资金进行监督，保证专款专用。
三、募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金投资项目的资金实际使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。
报告期内，公司用募集资金增资到珠海方正科技高密电子有限公司27,779.58万元，珠海高密对此款项进行了募集资金三方专户管理，截止2011年6月30日，珠海高密对新建快板项目和HDI扩产分别投入357.52万元和2,964.56万元。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金情况
公司以自筹资金预先投入重庆方正高密电子有限公司新建270万平方英尺背板项目，金额为人民币371,401,136.22元，并于2010年10月按照该项目实际募集资金可投入金额28,772.66万元对重庆方正高密电子有限公司进行增资并进行了资金置换。保荐机构出具《关于方正科技集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之保荐意见》同意本次置换行为。上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2010)第1806 号《鉴证报告》对以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了专项审核。
五、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
方正科技集团股份有限公司董事会
2011年8月24日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,325.66 | 本年度投入募集资金总额 | 3,322.08 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0- | 已累计投入募集资金总额 | 32,094.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 投入进度 (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增资珠海高密新建30万平方米HDI扩产项目 | 56,298 | 56,298 | 2964.56 | 2964.56 | 正在投入 | 正在投入 | 否 | |||||
| 增资珠海高密新建 快板厂项目 | 15,255 | 15,255 | 357.52 | 357.52 | 正在投入 | 正在投入 | 否 | |||||
| 增资重庆高密新建270万平方英尺背板项目 | 36,991 | 28,772.66 | 0 | 28,772.66 | 建设期 | 建设期 | 否 | |||||
| 合计 | - | 108,544 | 100,325.66 | 3,322.08 | 32,094.74 | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告四 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||