证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2011-011

  郑州煤电股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州煤电股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年8月22日上午在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事，会议由董事长杜工会先生召集。应参加董事12人，实际参加 12 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了公司2011年半年度报告及摘要

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于公司2011年中期不进行利润分配的预案

  公司2010年中期共实现净利润22,380,580.18元，加上年初未分配利润837,503,132.66元，累计可供分配利润为859,883,712.84元。

  鉴于公司生产经营发展和补充流动资金的需要，公司2011年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票

  三、审议通过了关于张遵海先生辞去所任郑州煤电副总经理职务的议案

  表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票

  上述第三项议案公司独立董事进行了事前审核并发表了独立董事意见，认为张遵海先生因工作变动原因，向董事会申请辞去所任郑州煤电副总经理职务，程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，一致同意提请董事会审议。

  四、备查资料

  1.公司五届八次董事会决议

  2.独立董事意见

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十二日

  股票代码：600121 股票简称：郑州煤电 公告编号:临2011—012

  郑州煤电股份有限公司

  五届七次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  郑州煤电股份有限公司第五届监事会第七次会议于2011年8月22日上午10点在郑州市中原西路188号公司本部以通讯方式召开。会议由监事会主席王铁庄先生召集，应参加监事12人，实际参加11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议并通过《公司2011年半年度报告及摘要》。

  监事会根据《证券法》、《公司法》及上证所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司2011年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

  1、公司2011年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

  2、公司2011年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项。

  3、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2011年半年度年报及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过《公司2011年中期利润分配预案》。

  监事会认为：鉴于公司生产经营发展需要，为补充流动资金，公司董事会决定“2011年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”的意见符合公司实际。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  郑州煤电股份有限公司监事会

  二○一一年八月二十二日