证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-016

  贵州盘江精煤股份有限公司

  董事会三届五次会议决议公告

  暨关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年8月22日，贵州盘江精煤股份有限公司（下称“公司”）董事会三届五次会议在贵州省贵阳市贵州饭店召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。独立董事才庆祥先生因工作原因未出席会议，委托独立董事姜智敏先生代为出席会议，并行使表决权。公司监事会部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长张仕和先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下报告和议案：

  一、《公司2011年半年度报告》及报告摘要；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（2011年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）

  二、《关于变更2011年度公司审计机构的议案》；

  鉴于执行公司本年度的审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司，被立信会计师事务所有限公司吸收合并，与公司本年度审计工作相关的全体注册会计师及其他工作人员已转入立信会计师事务所有限公司，为了使公司审计工作保持其稳定性和连续性，公司拟将本年度审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司，并提交公司股东大会审议。

  公司独立董事发表了独立意见：我们同意将2011年度公司审计机构相应变更为立信会计师事务所有限公司，并同意将该议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  (一)会议召开时间：2011年9月26日上午9时

  (二)股权登记日：2011年9月21日

  (三)会议召开地点：贵州省贵阳市北京路66号贵州饭店

  (四)表决方式：现场表决

  (五)会议审议事项：

  1、关于变更2011年度公司审计机构的议案。

  (六)会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截至2011年9月21日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  (七)登记办法：

  1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；

  2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；

  3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

  4、登记时间：2011年9月25日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00 时（未登记不影响参会）。

  (八)其他事项：

  会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。

  联系电话：0858－3703046、13698591523

  传 真：0858－3703046

  邮 编：553536

  联 系 人：王苗

  特此公告

  贵州盘江精煤股份有限公司董事会

  二O一一年八月二十三日

  附：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州盘江精煤股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期：二o一一年 月 日

  证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2011-017

  贵州盘江精煤股份有限公司

  监事会三届五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年8月22日，贵州盘江精煤股份有限公司（下称“公司”）监事会三届五次会议在贵州省贵阳市贵州饭店召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事4人。监事刘明先生因工作原因未出席会议，委托监事胡泽球先生代为出席会议，并行使表决权。会议由监事长尹新全先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

  出席会议的监事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过如下报告和议案：

  一、《公司2011年半年度报告》及报告摘要；

  监事会认为：公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；在出具本意见前，未发现公司参与2011年半年度报告及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于变更2011年度公司审计机构的议案》；

  鉴于执行公司本年度的审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分公司，被立信会计师事务所有限公司吸收合并，与公司本年度审计工作相关的全体注册会计师及其他工作人员已转入立信会计师事务所有限公司，为了使公司审计工作保持其稳定性和连续性，公司拟将本年度审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司。

  监事会同意公司将2011年度审计机构由天健正信会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所有限公司。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  贵州盘江精煤股份有限公司监事会

  二O一一年八月二十三日