证券代码：600691  证券简称：*ST 东碳  编号：临2011－24

  东新电碳股份有限公司

  第七届董事会2011年第六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  东新电碳股份有限公司第七届董事会2011年第六次临时会议于2011年8月22日在成都召开。会议应到董事和独立董事共9人，实到董事 9人，其中董事徐若然委托刘平，宋和平委托罗媛，魏建平委托李昌荣出席并代为会议。会议的召开符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议。会议由董事长刘平先生主持。经与会董事认真审议、表决，会议形成以下决议：

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  一、审议通过公司《2011年半年度报告》及摘要；

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过公司董事会关于持续经营的说明；

  东新电碳股份有限公司已连续多年出现经营性亏损，2010年度通过政府补贴实现了2010年度扭亏为盈。

  本公司面对资金严重短缺、历史包袱沉重和主要子公司生产经营萎缩的困难,高度重视保持企业持续、稳定经营的能力,在自贡市政府的大力支持和积极协调下,千方百计落实各项措施,以保持企业生产经营的持续稳定局面。

  本公司在2010年11月启动了重大资产重组工作，拟出售本公司原有的全部资产及负债，并向阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）等重组方非公开发行股份以购买其所持有的资产，本公司重大资产重组已获股东大会审议批准，相关资料已经上报中国证监会，目前正处于补正材料过程中。证监会还未正式受理

  本次重大资产重组如能成功，上市公司持续经营能力将得到改善。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过公司董事会关于社保、医保、失业保险滞纳金的说明。

  公司欠付失业保险金、医疗保险金及养老保险金等滞纳金，截止2011年6月30日未收到社保等部门的催缴通知。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过公司董事会关于半年度报告对非标意见的说明。

  信永中和会计师事务所对本公司2011半年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司董事会认为会计师对公司出具的审计报告真实反映了公司2011年1-6月的资产状况和生产经营情况。

  本次重大资产重组如能成功，上市公司持续经营能力将大大加强，会计师事务所无法表示意见审计报告中的强调事项也将消除。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  东新电碳股份有限公司董事会

  二〇一一年八月二十日