证券代码:600891 股票简称:ST秋林 编号：临2011－019

  哈尔滨秋林集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司七届二次董事会会议于2011年8月20日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议如下：

  一、审议通过《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过《关于公司拟增加海口首佳小额贷款有限公司股权投资的议案》。

  2010年11月公司出资1500万元投资参股海口首佳小额贷款有限公司，出资比例30%。现公司拟与海南南庄酒店开发有限公司签订股权转让协议，公司以每股1.15元共计575万元的价格购买其持有的海口首佳小额贷款有限公司股权500万股（占注册资本10%），购买后公司将持有该公司股份2000万股，占其总股本的40%。本次购买资产不构成关联交易。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告

  哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

  二○一一年八月二十日